Welke technieken en methoden gebruikt een bedrijfsrechercheur?

Bij vermoedens van fraude, diefstal, datalekken of onterecht ziekteverzuim wilt u één ding: feitelijke duidelijkheid. Een bedrijfsrechercheur combineert meerdere onderzoekstechnieken om snel, discreet en juridisch correct bewijs te verzamelen. Hieronder leest u welke methoden in de praktijk worden ingezet — en wanneer.

Juridisch kader: altijd binnen Wpbr & AVG

Alle onderzoeken verlopen binnen de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de AVG (privacywet). Dat betekent: noodzakelijk, proportioneel, subsidiair en met transparante dossiervorming. Geen politiebevoegdheden (zoals aftappen of huiszoeking), wél professioneel feitenonderzoek dat juridisch bruikbaar is.

Kernmethoden van de bedrijfsrecherche

1) Dossier- & feitenanalyse

• Contracten, policy’s, protocollen, toegangslogs, e-mailbeleid
• Urenregistraties, kassalogs, voorraad- en uitgifte-registraties
• Facturen, declaraties en eenvoudige forensische boekhoudchecks
  Doel: patronen en anomalieën vinden die fraude of misbruik signaleren.

2) OSINT & social-media onderzoek

• Open bronnen, KvK, sanctielijsten, nieuwsarchieven
• Social-media-activiteit en openbare profielen
  Doel: verbanden leggen, tijdlijnen bouwen, risico’s en belangenconflicten zichtbaar maken.
  Let op: uitsluitend publieke en rechtmatige data.

3) Digitale sporen & device-/systeemonderzoek

• Bestands- en e-mailsporen binnen systemen waar de werkgever rechtmatig toegang toe heeft
• Metadata, versies, download-/print-logs, DLP-triggers
• Toegangscontrole (badges), VPN- en inlogdata (in samenspraak met IT)
  Doel: wie deed wat, wanneer en vanaf welke omgeving?
  Geen hacken of aftappen — dat zijn politiebevoegdheden.

4) Observaties (statisch/dynamisch)

• Discrete observatie in openbare ruimte of met toestemming op eigen terrein
• Fotolog/observatieverslagen met tijd- en locatie-registratie
  Doel: feitelijk gedrag vastleggen (bijv. bij onterecht ziekteverzuim of goederenuitstroom).
  Altijd proportioneel; geen binnendringen in privéomgeving.

5) Interviews & hoor-/wederhoor

• Gestructureerde (witness)-interviews en verklaringen
• Hoor en wederhoor om zorgvuldigheid en verdedigingsruimte te borgen
  Doel: feiten checken, inconsistenties blootleggen en deugdelijk dossier opbouwen.

6) Forensische datavisualisatie & tijdlijnen

• Ordenen van gebeurtenissen: wie, wat, waar, wanneer
• Visualisatie van geld- en goederenstromen
  Doel: complexe casuïstiek begrijpelijk maken voor HR, management, advocaat en (zo nodig) politie.

7) Undercover inzet (alleen als het móét)

• Tijdelijk meedraaien als collega/inhuurkracht bij ernstige vermoedens
• Alleen bij noodzakelijkheid en als mildere middelen tekortschieten
  Doel: verborgen patronen zichtbaar maken zonder uitlokking of zelf strafbare feiten.

8) Camerabeeld- & toegangscontrole-audit

• Review bestaande CCTV (conform camerabeleid)
• Analyse van badge-logs, magazijnuitgifte, dock-registraties
  Doel: koppelen van gebeurtenissen aan personen/tijdstippen.

9) Samenwerking met HR, IT, bedrijfsarts en advocaat

• HR: arbeidsrechtelijke borging (dossiervorming, sancties/ontslag)
• IT/SecOps: veilige dataverzameling en logging
• Bedrijfsarts: medische re-integratiekaders (zonder inzage in medisch dossier)
• Advocaat: toetsing proportionaliteit en inzet in procedures
  Doel: één consistent, juridisch sterk dossier.

Kwaliteit & borging: zo blijft bewijs bruikbaar

• Plan van aanpak: doel, scope, rechtsgrond, proportionaliteit/subsidiariteit
• Chain of custody: herleidbare bewijslijnen, versleutelde opslag waar passend
• Verslaglegging: feiten, bronnen, methoden en bevindingen helder en controleerbaar
• Hoor/wederhoor: waar passend, voordat conclusies worden getrokken

Wanneer zet u welke methode in?

Veelgestelde vragen

Mag een bedrijfsrechercheur telefoons aftappen of huiszoeking doen?

Nee, dat zijn politiebevoegdheden. Een bedrijfsrechercheur werkt met rechtmatige, civiele onderzoeksmiddelen.

Zijn observaties legaal?

Ja, in openbare ruimte of met toestemming op eigen terrein, en alleen als dit noodzakelijk en proportioneel is.

Is het verzamelde bewijs rechtsgeldig?

Ja, mits het onderzoek rechtmatig is uitgevoerd en de dossiervorming op orde is. Rapportages zijn inzetbaar voor HR-maatregelen, civiele procedures en kunnen de basis vormen voor aangifte.

Moet ik eerst aangifte doen?

Nee. Vaak is het juist effectief om eerst bewijs te verzamelen; daarna volgt eventuele aangifte met een sterker dossier.

Conclusie

Een bedrijfsrechercheur gebruikt een mix van juridische, digitale en tactische methoden om feiten boven tafel te krijgen — snel, discreet en volgens de wet. Het resultaat: duidelijkheid, schadebeperking en een dossier dat standhoudt.

Direct sparren over uw casus?

Bij MindFitPro schakelt u zonder wachtlijsten een ervaren bedrijfsrechercheteam in dat samenwerkt met HR, IT, bedrijfsarts en advocaat.

Neem vandaag contact op voor een discrete intake.