Waarom niet altijd direct naar de politie bij bedrijfsfraude?
Psychologische zorg, vertrouwenspersonen, mediation & bedrijfsrecherche – alles onder één dak
Wanneer u te maken krijgt met bedrijfsfraude, is de eerste reactie vaak: “We gaan direct naar de politie.” Toch is dat niet altijd de beste eerste stap. In veel gevallen is het verstandiger om eerst intern onderzoek te doen, bijvoorbeeld via een bedrijfsrechercheur.
Op deze pagina leest u waarom – en wanneer het wel of niet verstandig is om direct aangifte te doen.
Wat is bedrijfsfraude eigenlijk?
Bedrijfsfraude is een verzamelnaam voor alle vormen van onrechtmatig handelen binnen een organisatie met als doel financieel of persoonlijk voordeel te behalen. Denk aan:
- Onterecht declareren of uren schrijven
- Diefstal van geld of goederen
- Manipulatie van cijfers of bestanden
- Misbruik van bedrijfsinformatie of vertrouwelijke data
- Belangenverstrengeling of het aannemen van steekpenningen
Waarom niet altijd direct naar de politie stappen
In veel gevallen is het verstandig om eerst de feiten goed te verzamelen voordat u een aangifte doet. De politie heeft beperkte capaciteit, en zonder goed dossier kan een zaak worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Een bedrijfsrechercheur helpt om deze bewijslast zorgvuldig op te bouwen.
Belangrijkste redenen om niet direct naar de politie te stappen:
- Onvoldoende bewijs – Zonder harde feiten is de kans groot dat uw zaak wordt gesloten.
- Interne reputatieschade – Een politieonderzoek kan veel rumoer veroorzaken binnen het bedrijf.
- Beperkte regie – Na aangifte bepaalt justitie het vervolgtraject; u verliest invloed.
- Voorkomen van escalatie – Soms kan een intern gesprek, mediation of ontslagprocedure de situatie sneller en rustiger oplossen.
- Arbeidsrechtelijke gevoeligheid – U heeft vaak eerst een intern dossier nodig om disciplinaire maatregelen te kunnen nemen.
Wanneer wél direct naar de politie
Er zijn situaties waarin u géén tijd moet verliezen en meteen aangifte moet doen:
- Er is sprake van grote financiële schade of acuut gevaar.
- Er zijn bedreigingen, geweld of chantage betrokken.
- Er is buiten het bedrijf ook schade ontstaan (bijv. bij klanten of leveranciers).
- Er wordt digitale criminaliteit gepleegd die buiten uw invloed ligt (bijv. hacking, datalek, of identiteitsfraude).
- Uw advocaat of verzekeraar eist een officiële politieaangifte voor verdere stappen.
Voordelen van eerst intern onderzoek doen
Een bedrijfsrechercheur of integriteitsonderzoeker brengt de feiten discreet in kaart:
- Beveiliging van e-mails, data en camerabeelden
- Interviews met betrokken medewerkers
- Vergelijking van uren, bonnetjes of declaraties
- Analyse van financiële stromen
- Rapportage die juridisch houdbaar is
Zo beschikt u over een volledig onderbouwd dossier, dat later – als nodig – alsnog kan worden overgedragen aan politie of justitie.
Voordelen op een rij:
- U houdt regie over het onderzoek
- u voorkomt onnodige reputatieschade
- U verzamelt sterk bewijs voor juridische of arbeidsrechtelijke stappen
- U kunt snel handelen zonder bureaucratie
- U vergroot de kans dat justitie de zaak serieus oppakt
Nadelen van te lang wachten met aangifte
Uiteraard is het niet altijd slim om te lang intern te blijven onderzoeken.
Risico’s van uitstel zijn o.a.:
- Bewijs kan verloren gaan of vernietigd worden
- De verdachte kan verder schade aanrichten
- Justitie kan later stellen dat u te laat heeft gehandeld
Daarom is het belangrijk om samen met een bedrijfsrechercheur en jurist de juiste balans te vinden tussen interne aanpak en aangifte.
Veelgestelde vragen over aangifte en bedrijfsfraude
1. Kan ik aangifte doen zonder volledig bewijs?
Ja, maar dan is de kans groot dat de politie weinig kan doen. Een vooronderzoek door een bedrijfsrechercheur vergroot de kans op vervolging.
2. Kijkt de politie ook naar interne fraudezaken?
Alleen bij voldoende bewijs en maatschappelijke relevantie. Kleine interne conflicten worden vaak terugverwezen naar het bedrijf zelf.
3. Wat doet een bedrijfsrechercheur anders dan de politie?
Een rechercheur in bedrijfsdienst werkt in uw opdracht, mag discreet onderzoek doen binnen uw organisatie en levert een volledig rapport met bevindingen.
4. Is bewijs van een bedrijfsrecherche juridisch geldig?
Ja, mits de werkwijze voldoet aan de privacywet (AVG) en de regels van het POB-vergunningstelsel. MindFitPro werkt uitsluitend met gecertificeerde rechercheurs.
Praktische tips bij vermoedens van fraude
- Blijf rustig en handel zakelijk. Emotie is een slechte raadgever.
- Verzamel bewijs, maar confronteer niemand direct.
- Schakel een onafhankelijke partij in zoals MindFitPro.
- Leg alles vast: gesprekken, mails, beelden, financiële gegevens.
- Bepaal samen met een specialist of aangifte verstandig is.
MindFitPro: alles onder één dak
MindFitPro biedt organisaties één aanspreekpunt voor bedrijfsrecherche, vertrouwenspersonen, mediation en psychologische zorg.
Onze specialisten helpen u om fraudezaken discreet, zorgvuldig en effectief aan te pakken — van eerste vermoeden tot juridische afronding.
Binnen 24 uur schakelen, zonder wachtlijst.