Waarom maar een klein percentage fraudezaken daadwerkelijk wordt opgepakt

MindFitPro – Bedrijfsrecherche, vertrouwenspersoon & psychologische zorg op de werkvloer

Steeds meer bedrijven melden fraude, maar slechts een klein deel van die meldingen wordt daadwerkelijk onderzocht of vervolgd.Waarom maar een klein percentage fraudezaken daadwerkelijk wordt opgepakt

Veel ondernemers, HR-afdelingen en bestuurders vragen zich af:

‘ Waarom doet justitie niets met mijn fraudezaak?”

“Wat kan ik zélf doen als mijn aangifte niet wordt opgepakt?”

Bij MindFitPro Bedrijfsrecherche krijgen we deze vragen dagelijks.

In deze pagina leggen we uit waarom veel fraudezaken blijven liggen, wat de gevolgen zijn, hoe je dat voorkomt en wat een bedrijfsrecherche voor je kan betekenen.

Waarom wordt maar een klein deel van de fraudezaken opgepakt?

Jaarlijks worden in Nederland duizenden meldingen van bedrijfsfraude gedaan. Toch komt slechts ongeveer 15% van die zaken terecht bij het Openbaar Ministerie.

Dat heeft verschillende oorzaken:

1. 

Capaciteitstekort bij politie en justitie

De politie heeft te weinig mensen en middelen om alle fraudezaken te behandelen.

De nadruk ligt vaak op geweld, drugs, cybercrime of grote georganiseerde fraude.

2. 

‘Civiele aard’ volgens justitie

Veel bedrijfsfraude wordt gezien als een arbeidsconflict of civiele kwestie.

Zonder duidelijke bewijsvoering of hoge schade zal justitie de zaak niet strafrechtelijk oppakken.

3. 

Onvoldoende bewijs

Een vermoeden of vermoeden op basis van gevoel is niet genoeg.

Zonder objectieve feiten, getuigen of documenten wordt een zaak vaak geseponeerd.

4. 

Lage prioriteit bij kleine schadebedragen

Bij fraude onder €25.000 focust de politie zich zelden op vervolging.

Bedrijven met kleinere schade moeten vaak zelf onderzoek (laten) doen.

5. 

Onvolledig dossier of aangifte

Veel aangiftes bevatten te weinig details, bewijs of een juridisch correcte beschrijving.

Daardoor kan justitie het niet goed beoordelen en volgt geen vervolging.

“De realiteit is dat justitie alleen onderzoekt wat al volledig is uitgezocht.”

Daarom laten steeds meer bedrijven een bedrijfsrecherche het vooronderzoek doen.

Wanneer wordt een fraudezaak wél opgepakt?

Justitie of politie neemt een zaak meestal pas in behandeling als:

• Er hard bewijs is van opzet, misleiding of verduistering

• De schade groot of structureel is

• Het gaat om maatschappelijk relevante fraude (zoals zorg, overheid, of subsidies)

• De feitenrapportage professioneel is opgebouwd

• De aangifte compleet is met documenten, verklaringen en onderbouwing

Een goed opgebouwd dossier vergroot dus de kans dat de zaak serieus wordt genomen.

Wat zijn de gevolgen als een fraudezaak niet wordt opgepakt?

Wanneer justitie besluit een fraudezaak niet in behandeling te nemen, blijft een bedrijf vaak met schade en frustratie achter.

Mogelijke gevolgen:

• Financieel verlies dat niet wordt verhaald
• Verdachten die elders opnieuw aan de slag gaan
• Verstoorde werksfeer en wantrouwen binnen het team
• Reputatieschade bij klanten en leveranciers
• Verminderde motivatie bij loyale medewerkers
• Risico op herhaling (geen consequenties voor dader)

Niet optreden tegen fraude heeft een “aanzuigende werking”: het signaal dat het toch niet wordt vervolgd, nodigt uit tot herhaling.

Wat kun je doen als jouw fraudezaak niet wordt opgepakt?

1. 

Laat het onderzoek uitvoeren door een erkend bedrijfsrecherchebureau

Een vergund bureau zoals MindFitPro Bedrijfsrecherche mag zelfstandig feitenonderzoek doen binnen de wettelijke kaders.

Wij leveren een juridisch bruikbare rapportage die u vervolgens kunt gebruiken bij:

• Aangifte bij politie of justitie
• Civiele rechtszaak of schadeverhaal
• Ontslag op staande voet
• Interne disciplinaire procedures

2. 

Zorg dat je dossier compleet is

Verzamel:

• Documenten (facturen, e-mails, banktransacties)
• Getuigenverklaringen
• Digitale logbestanden of camerabeelden
• Correspondentie tussen betrokkenen

Een compleet dossier is cruciaal voor vervolging.

3. 

Overweeg civielrechtelijke stappen

Ook zonder strafzaak kun je via de civiele rechter schade verhalen of beslag laten leggen.

Een feitenrapportage van MindFitPro vormt hiervoor een sterke basis.

4. 

Voorkom reputatieschade

Gebruik communicatie zorgvuldig. Vermijd publieke beschuldigingen zonder uitspraak.

MindFitPro helpt ook met herstel van vertrouwen binnen teams of richting stakeholders.

Wat doet een bedrijfsrecherche bij fraudezaken?

Een bedrijfsrecherche onderzoekt feiten rondom mogelijke fraude — juridisch, discreet en bewijsgericht.

MindFitPro onderzoekt onder meer:

• Financiële fraude – verduistering, valse facturen, kasverschillen
• Uren- en declaratiefraude
• Interne diefstal of misbruik van middelen
• Schending van geheimhouding of integriteit
• Digitale fraude en datalekken
• Belangenverstrengeling of omkoping

Onze werkwijze:

1. Intakegesprek – vertrouwelijk, vrijblijvend
2. Onderzoeksplan – met juridische onderbouwing
3. Feitenonderzoek – observatie, digitale analyse, interviews
4. Feitenrapportage – juridisch bruikbaar document
5. Advies over vervolgstappen – strafrechtelijk of civielrechtelijk

Alle onderzoeken voldoen aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de AVG.

Hoe voorkom je dat jouw fraudezaak blijft liggen?

Voorkomen begint al bij het opbouwen van een professioneel dossier.

Tips:

• Leg afwijkingen en signalen direct vast
• Betrek HR en juridische afdeling vanaf het begin
• Verzamel bewijs voordat iemand wordt aangesproken
• Schakel tijdig een bedrijfsrecherche in voor objectieve onderbouwing
• Communiceer zorgvuldig intern om reputatieschade te voorkomen
• Maak afspraken over integriteit, fraude en meldprocedures

Hoe beter de feiten, hoe groter de kans dat politie of justitie de zaak serieus oppakt.

Wat zegt de wet over fraudebestrijding in bedrijven?

Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611 en 7:678 BW) moet een werknemer zich als goed werknemer gedragen.

Bij fraude of misleiding schendt hij dit vertrouwen.

Daarnaast zijn de volgende wetten van toepassing:

• Wetboek van Strafrecht – artikelen 225 t/m 326 (oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering)
• Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) – misbruik van vertrouwelijke informatie
• Arbowet – verplicht werkgevers om een veilige en integere werkcultuur te bevorderen

Werkgevers die aantoonbaar beleid voeren op integriteit en fraudepreventie staan sterker bij juridische procedures.

Veelgestelde vragen over niet-opgepakte fraudezaken

Waarom zegt de politie dat het een ‘civiele zaak’ is?

Omdat de schade vaak binnen een arbeidsrelatie ontstaat en niet als misdrijf wordt gezien zonder bewijs van opzet.

Wat als ik wél bewijs heb maar de zaak wordt geseponeerd?

Je kunt het dossier laten aanvullen en opnieuw indienen, bijgestaan door een bedrijfsrecherche of jurist.

Wat kost een bedrijfsrechercheonderzoek?

Gemiddeld €75–€250 per uur, afhankelijk van complexiteit en duur. MindFitPro werkt altijd met een vooraf afgesproken plan en transparante tarieven.

Is een rapport van MindFitPro juridisch geldig?

Ja. Onze rapportages voldoen aan de Wpbr en zijn juridisch bruikbaar in civiele en strafrechtelijke procedures.

Kun je fraude voorkomen?

Volledig niet — maar met duidelijke processen, controles en integriteitsbeleid kun je 90% van de risico’s beperken.

Waarom bedrijven kiezen voor MindFitPro

• Vergund bedrijfsrecherchebureau (Ministerie van Justitie & Veiligheid)

• Ervaren in fraude- en integriteitsonderzoeken

• Juridisch geldige feitenrapportages

• Binnen 24 uur inzetbaar in heel Nederland

• Discreet, professioneel en AVG-proof

• Ook ondersteuning via vertrouwenspersonen, mediators en psychologen

Conclusie

Dat maar een klein percentage fraudezaken wordt opgepakt, betekent niet dat er niets aan te doen is.

Met het juiste onderzoek, goed bewijs en juridisch correcte rapportage kunt u zelf de regie houden.

MindFitPro helpt organisaties om:

• Feiten boven tafel te krijgen
• Fraude juridisch correct te onderbouwen
• Schade te verhalen of vertrouwen te herstellen